Kommuniké från Årsstämman 2024 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Den 20 juni 2024 hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Biträdande jurist Julia Hamfeldt från MAQS Advokatbyrå valdes till ordförande.
Huvudsakliga Beslut:
- Fastställande av Resultaträkning och Balansräkning: Årsstämman godkände årsredovisningen för både bolaget och koncernen.
- Resultatdisposition: Det beslutades att balanserade vinstmedel ska överföras till ny räkning enligt styrelsens förslag.
- Ansvarsfrihet: Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- Styrelseledamöter och Arvoden:
- Antalet styrelseledamöter bestämdes till fyra.
- Styrelsearvoden fastställdes till 250 000 kronor för ordföranden och 150 000 kronor för övriga ledamöter.
- En revisor ska utses och arvode utgår enligt godkänd räkning.
- Val av Styrelse och Revisor:
- Per S Thoresen och Vidar Wendel-Hansen omvaldes.
- Nicklas Wall och Bo Ziedén valdes in som nya ledamöter.
- Nicklas Wall valdes till ny styrelseordförande.
- BDO Mälardalen AB omvaldes som revisor, med Margareta Kleberg som huvudansvarig revisor.
- Principer för Valberedningen: Stämman godkände styrelsens förslag till valberedningsprinciper.
- Riktlinjer för Ersättning till Ledande Befattningshavare: Stämman antog styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer.
- Ny Bolagsordning: En ny bolagsordning antogs, inkluderande ändring av företagsnamn till QUIA PHARMA AB (publ).
- Bemyndigande att Emittera Aktier och Teckningsoptioner: Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler fram till nästa årsstämma.